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　　当前审判实践中，因赌博债务引发的“民间借贷纠纷”案件时有发生。一些赌博债务中的债权人（特别是专门设赌放高利贷牟利者）在运用暴力等非法手段追讨债务的同时，有时也利用提起民事诉讼的方式追讨债务，此类纠纷诉至法院后，极易产生一些法律问题以及相关的社会争议，造成不良社会影响。人民法院在审理此类案件时如果不能认真甄别借贷法律关系的真伪，仅仅凭表象判断认定法律事实，最终作出的判决就可能为虎作伥，在客观上充当违法犯罪行为的保护伞。因此，必须正确区分正当的民间借贷关系与非法赌博债务，在审理中注意从法律事实的认定、举证责任分配、证据规则的运用、证明标准的运用来把握区分，从而正确适用法律，保护正当真实的民间借贷关系，对非法的赌博债务不予保护的同时对违法犯罪行为依法处理。

　　一、民间借贷关系与赌博债务的区别

　　1、民间借贷关系是指当事人一方按照约定将一定种类和数量的货币转移给他方，他方于一定期限后返还货币的协议而产生的法律关系，这是一种受法律保护的民事法律关系。民间借贷关系通常以借款合同、借条等形式来体现，借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。对自然人借款，既可以采取书面形式，也可以采取口头约定形式。而民间借贷是指自然人之间、自然人与法人(包括其他组织)之间，一方将一定数量的金钱转移给另一方，另一方到期返还借款并按约定支付利息的民事法律行为。民间借贷法律关系的成立需符合形式要件和实质要件。形式要件即达成合意的外在形式，如借条、借款合同、口头约定以及其他可以表明双方借款合意的形式；实质要件即款项的实际交付。民间借贷案件具有实践性特征，借贷合同的成立，不仅要有当事人的合意，最主要的特点是要有交付钱款的事实。

　　2、赌博而产生的债务可以因当事人因赌博过程中债务产生的方式不同主要分为以下两种：一是赌博过程中当事人之间因赌博输赢没有实际现金支付，输家向赢家以欠条方式确认的赌博债务；二是赌场中庄家或者专门放高利贷牟利的人（俗称“放码人”）向参与赌博的人员发放借款，借款人向他们出具借条而产生的赌博债务。赌博债务关系的表现形式也可能表现为借条、欠条等书面形式，但与正当的借贷关系相比有很大的区别，如借款用途可能为随意编造，利息约定可能大大超出同期银行利息，最主要的是往往没有实际借款的交付，如借款人在赌场中得到的只是代表一定数额金钱的筹码，而不是法定货币。一些以欠条为表现形式的赌博债务往往是由以前赌博债务的高额利息形成的。赌博债务是非法债务，是不受法律保护的。

　　二、如何审查认定是否是赌博债务

　　1、要充分认识赌博债务隐蔽性，全面审查核实证据。由于赌博是违法犯罪行为，行为人轻者要受到治安处罚，重者要被追究刑事责任，因此没有人公开以此为由发生债务关系，行为人往往以其他正当理由确立债务关系，其表现为赌博债务往往有借条、欠条等存在，债权人也以此作为提起民事诉讼的主要依据，隐藏在借条、欠条背后的事实很难被发现证实。因此，在审查证据时要根据《民事诉讼法》第64条的规定，全面审查核实证据。按照民间借贷关系成立的形式和实质要件对借条、欠条所表现的内容进行审查。

　　2、要充分理解债务人的处境，确保被告行使诉讼权利。作为被告的债务人往往是沉溺于赌瘾不能自拨，或债台高筑，长期在外避债，害怕债权人的追讨。在诉讼过程中被告往往不能直接送达，经公告送达后被告也往往避而不见，不答辩，不出庭，或者虽然出庭应诉，但是由于本身诉讼能力差，无力寻求法律援助，不能正确有效的行使答辩、举证及质证的诉讼权利，造成原被告双方实质上诉讼能力的巨大差别，不能形成有效的对抗和协同，不利于案件事实的真实重现。另外，由于诉讼中最重要证据“借条”、“欠条”一般不会注明债务的赌债性质，原告方并不会对“借条”、“欠条”以外的事实作过多陈述，而参与赌博的人又往往不愿意出庭作证，被告除了自己的陈述几乎不可能有其他证据证明债务的赌博性质。因此，对被告提出的异议要认真审查，对被告提出不能自行收集的证据而请求人民法院收集的申请要予以重视。

　　3、要按照证据规则的规定分配证明责任。一是要在审理疑似涉赌的民间借贷纠纷时本应从严审查借贷关系的合法性，在证明责任的分配上，实行原告举证证明借贷关系合法有效，被告反驳借贷关系主张赌博债务并举证证明，当被告举证达到引起合理怀疑的程度时，可将举证责任转而分配给原告。二是要强调原告的出庭及真实充分陈述义务，原告未到庭的，若无正当理由一般应予中止审理;另外原告在庭审过程中，法官应要求原告本人就借款的时间、地点、在场人、详细经过(包括给钱与出具欠条的详细经过、先后顺序及其他细节)、借款的来源、支付方式、借款用途、还款期限、还款方式、利息约定等有关细节进行详细充分说明；三是在事实认定过程中应充分发挥职权探知职能，应结合原、被告双方陈述以及原、被告之间的关系，各自的职业，品行，另外加强与公安部门的联系，及时向当地公安派出所查询聚众赌博的查处情况，了解原、被告是否有参赌的前科，逐个调取与涉诉借款相关的证据，充分发挥间接证据和辅助证据的证明作用，判断大量间接证据能够形成证据链证明债务的赌债性质。

　　三、赌博债务案件的法律适用及处理

　　1、人民法院经审理能够认定原告所诉为赌博债务的债，法院应不予支持并可以直接处理有关当事人。依据《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第163条规定：在诉讼中发现与本案有关的违法行为需要给予制裁的，可适用民法通则第一百三十四条第三款规定，予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得，或者依照法律规定处以罚款、拘留。可对原告作出民事制裁，收缴赌资上缴国库，同时驳回其诉讼请求还可以对双方处以罚款等制裁措施。另外人民法院也可向有关部门建议给行为人处罚。

　　2、如果原、被告的赌博行为行为可能涉嫌刑事犯罪，根据最高法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》人民法院应将有关材料移送公安机关处理。　


（作者单位：广西全州县人民法院）
河南省开封市人民政府


开封市人民政府关于印发开封市国家公务员行政告诫暂行办法的通知


汴政〔2004〕67号

各县、区人民政府，市政府各部门：
　　根据《国家公务员暂行条例》，结合我市实际，《开封市国家公务员行政告诫暂行办法》已经2004年市政府第7次常务会通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。


二○○四年十二月二十一日


开封市国家公务员行政告诫暂行办法
　　第一条　为严肃纪律，进一步加强对国家公务员的教育、管理和监督，根据《国家公务员暂行条例》，结合我市实际，制定本办法。
　　第二条　本办法所称行政告诫，是指国家行政机关以书面形式对犯有《国家公务员暂行条例》第三十一条所列违纪行为，但情节轻微尚不够给予行政处分的国家公务员批评教育的一种方式。行政告诫的期限为三个月。
　　第三条　国家公务员有下列行为之一的应予以行政告诫：
　1．在行政审批中违规审批或违规收费的；
　2．酒后上班，贻误工作，造成不良影响的；
　3．上班时间打扑克、打麻将、下棋、玩游戏的；
　4．工作中利用职权吃、拿、卡、要的：
　5．工作中推诿扯皮、敷衍塞责、态度粗暴的；
　6．年度考核被评为基本称职及以下等次的；
　7．其它违反有关规定的。
　　第四条　对国家公务员的行政告诫按下列程序进行：
　1．任免机关的组织人事部门根据第三条所规定的条件对被告诫人提出行政告诫建议，提交任免机关审批。
　2．任免机关审批后，由机关组织、人事部门向被告诫人下达《国家公务员行政告诫通知书》。必要时，任免机关可以直接对国家公务员作出行政告诫的决定。
　3．下达《国家公务员行政告诫通知书》时，任免机关的主管领导或任免机关的组织、人事部门负责人应与被告诫人谈话，宣布行政告诫决定，并指出存在的问题，提出改进和努力方向。
　4．全市各级组织、人事部门负责对国家公务员行政告诫的监督与指导。各县区、各单位应按干部管理权限，及时将受到行政告诫人员的情况及处理结果上报市组织、人事部门。
　　第五条　被告诫人应在接到《国家公务员行政告诫通知书》之日起，七日内写出书面检查，对所犯错误或不良表现进行深刻反省，并提出整改措施。书面检查经主管领导审查后，送任免机关组织人事部门备案。
　　第六条　被告诫人应在行政告诫期满7日前，写出整改情况报告交送任免机关的组织、人事部门。任免机关的组织、人事部门根据其实际表现，提出是否解除行政告诫的意见，报任免机关审批。经批准解除行政告诫的，下达《解除国家公务员行政告诫通知书》。

　　第七条　行政告诫期间，被告诫人应认真吸取教训，积极改正错误。表现突出的，可以提前解除行政告诫。
　　第八条　行政告诫期间，被告诫人有抵触情绪，不认真改正错误或无明显改进的，可延长其行政告诫期，并书面下达《国家公务员行政告诫延期通知书》，延长期一般为1到3个月。延长期满仍无明显改进的，可以依据有关规定，对其进行调整岗位、降职、辞退等处理或给予行政处分。
　　第九条　被告诫人在被告诫当年的年度考核中不得被评为优秀等次，不得参与竞争上岗，不得参加各种评先活动。
　　第十条　《国家公务员行政告诫通知书》、《国家公务员行政告诫延期通知书》、《解除国家公务员行政告诫通知书》由市人事局统一印制，不存入本人档案。
　　第十一条　参照、依照《国家公务员暂行条例》管理的单位适用本办法。　

　　第十二条　本办法由市人事局负责解释。
　　第十三条　本办法自发布之日起施行。